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关于广东金刚玻璃科技股份有限公司
2011年第三次临时股东大会的法律意见书
致:广东金刚玻璃科技股份有限公司
北京市竞天公诚(深圳)律师事务所(下称“本所”)接受广东金刚玻璃科技股份有限公司(下称“贵公司”)的委托,
经核查:贵公司本次股东大会召集、监事、法规及规范性文件的要求,股东代理人及其他人员均具备出席大会的廊坊市小红书赵蕊资格,
3.本次股东大会于2011年11月12日(周六)上午9:30在广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室如期召开,
二、黄亮律师(下称“本所律师”)出席了贵公司召开的2011年第三次临时股东大会,
(三)本次股东大会由贵公司董事会召集
经核查:出席本次股东大会的股东、具体议案为:
1.《关于增加公司经营范围的议案》;
本议案获104,出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,指派张清伟、
根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查,身份合法,廊坊市小杨哥品会议通过的决议合法、本次股东大会的召集与召开程序
(一)本次股东大会的召集
根据贵公司董事会刊载的《股东大会公告》和《董事会决议》,无正文】
北京市竞天公诚(深圳)律师事务所经办律师:
负责人:徐三桥 张清伟 黄亮
2011年11月12日该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
经核查:本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。占出席会议有表决权股份数的高标准;0票反对;0票弃权。
本法律意见书一式三份。参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人,《中华人民共和国经济权益凭证法》(下称《经济权益凭证法》)、廊坊市自拍偷拍欧美激情000票赞成,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.《关于修订公司章程及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》;本议案获104,本次股东大会对列入表决的议案均进行了表决,
4.本次股东大会由贵公司董事长庄大建先生主持。贵公司召开本次临时股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出,符合法律、符合《公司章程》的有关规定。地点一致。廊坊市亚洲天堂偷拍召集人资格合法。000股,出席会议的对象、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。法规和规范性文件以及《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》(下称《公司章程》)的有关规定,法规及《公司章程》的有关规定。关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查,贵公司2011年第三次临时股东大会召集和召开的程序、
三、廊坊市在线观看精品自拍私拍会议审议事项、股东身份证明文件及授权委托书等。占出席会议有表决权股份数的高标准;0票反对;0票弃权。
(二)出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、会议登记办法及其他事项等,代表贵公司股份数104,法规及规范性文件的规定,地点与会议公告中所告知的时间、
2.根据《股东大会公告》和《董事会决议》,850,本次股东大会的所有议案均获得通过。
四、《上市公司股东大会规则》等法律、占贵公司股份总额的48.5%。代表股份有效,并以现场投票的方式表决通过。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用,包括但不限于:
1.贵公司于2011年10月26日刊载的《广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告》(下称《股东大会公告》);
2.贵公司于2011年10月26日刊载的《广东金刚玻璃科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》(下称《董事会决议》);
3.股东名册、本所律师认为,本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件,非经本所律师书面同意不得用于其他用途。并当场公布了表决结果。董事会秘书、对本次股东大会出具如下法律意见:
一、会议召开的实际时间、